证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2011-025
深圳市实益达科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2011年5月27日以书面、电子邮件方式发出，会议于2011年6月3日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室以现场表决方式召开。与会监事一致推举监事王丽女士主持本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会的议案》
经与会监事充分协商，一致同意选举王丽女士为公司第三届监事会，任期至本届监事会期满之日止。
王丽女士简历详见刊登于2011年6月4日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》，公告编号：2011-022。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
深圳市实益达科技股份有限公司监事会
二○一一年六月三日
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